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鸿博股份有限公司第五届董事会第二十二次聚会决议通告

网易订阅 2021-07-13 鸿博平台 读取中... 人已围观

简介证券代码:002229 证券简称:鸿博股份 通告编号:2021-041鸿博股份有限公司第五届董事会第二十二次集会决议通告本公司及董事会全体成员保证音讯披露的内容准确、凿凿、完整,别国虚伪记载、误导性论

证券代码:002229 证券简称:鸿博股份 通告编号:2021-041鸿博股份 有限公司 第五届 董事会 第二十二次集会决议通告本公司及 董事会 全体成员保证音讯披露的内容准确、凿凿、完整,别国虚伪记载、误导性论述或重大漏掉。

鸿博股份 有限公司 「以下简称“公司”或“本公司”」第五届 董事会 第二十二次集会于2021年7月12日在福州市仓山区南江滨西大道二十六号鸿博梅岭观海B座21层集会室以通讯集会的格式召开。集会知照已于2021年7月9日以专人投递、传真、电子邮件等格式投递给举座董事、监事及高档管理人员。集会应到董事6名,亲自出席董事6名,公司监事及高档管理人员亦列席了本次集会。集会的召开相符关联法规及「公司章程」的规定。

本次集会由董事长毛伟老师集合并主理,与会董事就各项议案进行了审议、表决,造成了如下决议:一、以6票赞同赞助、0票抵制、0票弃权的表决恶果审议议决「关于提名钟鸿钧老师为公司第五届 董事会 孑立董事候选人的议案」。

具体内容详见巨潮资讯网「http://www.cninfo.com.cn」「关于单独董事任期届满离职暨补选单独董事的布告」。

孑立董事同意本议案,并发表了孑立见解,完全详见同日披露的「鸿博股份 有限公司 孑立董事关于第五届 董事会 第二十二次会议干系事项的孑立见解」。

该议案需提交公司2021年第一次且自 股东大会 审议。

二、以6票赞同赞助、0票抵制、0票弃权的表决恶果审议经由过程「关于召开2021年第一次权且 股东大会 的议案」。

「关于召开2021年第一次姑且 股东大会 的知照照顾」详见「证券时报」、巨潮资讯网。

特此通告。

鸿博股份 有限公司 董事会 二〇二一年七月十二日证券代码:002229 证券简称:鸿博股份 公告编号:2021-042鸿博股份 有限公司 第五届 监事会 第十七次集会决议公告本公司及 监事会 全体成员确保讯息披露的内容确凿、确切、完整,他国虚假记载、误导性讲述或重大遗漏。

鸿博股份 有限公司 「以下简称“公司”或“本公司”」 第五届 监事会 第十七次聚会于2021年7月12日在福州市仓山区南江滨西大道二十六号鸿博梅岭观海B座21层聚会室以通讯聚会方式召开。聚会知照已于2021年7月9日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给完全监事及高档管理人员。本次聚会应到监事3名,实到监事3名。聚会的调集、召开符合「中华人民共和国公司法」和「公司章程」的有关章程。

本次聚会由 监事会 主席胡伟老师集合并主办,与会监事就各项议案进行了审议、表决,变成了如下决议:一、以3票附和、0票发对、0票弃权的表决恶果审议议定「关于补选非职工代表监事的议案」。

为保险公司 监事会 的正常运转,经 监事会 进行资格审核,酌夺提名许松先生、张莹女士为公司第五届 监事会 非职工代表监事候选人。本次补选监事的任期与第五届 监事会 任期整齐。

具体内容详见巨潮资讯网「http://www.cninfo.com.cn」「关于公司非职工代表监事夺职暨补选非职工代表监事的公告」。

该议案需提交公司2021年第一次且自 股东大会 审议。

特此告示。

鸿博股份 有限公司 监事会 二〇二一年七月十二日证券代码:002229 证券简称:鸿博股份 告示编号:2021-043鸿博股份 有限公司 关于单独董事任期届满离职暨补选单独董事的告示本公司及 监事会 全体成员确保音讯披露的内容凿凿、真实、完好,别国虚伪记载、误导性讲述或重大漏掉。

一、单独董事任期届满离任境况鸿博股份 有限公司 单独董事胡穗华小姐自2015年7月28日起负担公司单独董事,依据中国证监会「关于在上市公司设立单独董事轨制的指挥意思纠纷」及深圳证券交易所关连章程,单独董事留任岁月不得超越六年,胡穗华小姐的任期即将届满,届满后不再负担公司单独董事及 董事会 专门委员会关连职务。

胡穗华蜜斯在负担公司零丁董事工夫,零丁刚正、勤奋尽责,在圆满公司处理、促进公司典型运作等方面阐明了积极功用。公司 董事会 谨向胡穗华蜜斯在任职工夫为公司生长所做出的功绩表示衷心感谢。

二、独立董事补选环境为圆满公司办理布局,经公司 董事会 提名,并经公司 董事会 提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行查核,公司于2021年7月12日召开第五届 董事会 第二十二次聚会,审议经由过程「关于提名钟鸿钧老师为公司第五届 董事会 独立董事候选人的议案」。公司 董事会 提名钟鸿钧老师为第五届 董事会 独立董事候选人,任期自 股东大会 审议经由过程之日起至本届 董事会 届满之日止。

截至本公告日,钟鸿钧先生尚未赢得独立董事资格证书,但已书面允诺将参加比来一次独立董事培训并赢得交易所招认的独立董事资格证书。依据关连规章,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所稽核无异议后方可提交 股东大会 审议。

三、零丁董事意见零丁董事认为,公司 董事会 举荐的第五届 董事会 零丁董事候选人具备有关法律法规所规章的上市公司零丁董事供职资格,不存在「公司法」、「公司章程」中规章的不得承当公司零丁董事的情况,也未受到中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所的惩戒。本次议案的提案人资格、提案步伐等合适法律法规和「公司章程」的关系规章。

四、备查文件1、第五届 董事会 第二十二次集会决议;

2、孑立董事关于第五届 董事会 第二十二次聚会联系事项的孑立定见。

特此告示。

鸿博股份 有限公司 董事会 二〇二一年七月十二日附件:单独董事候选人简历钟鸿钧,男,1971年出生,中国国籍,2005年毕业于英国牛津大学,获经济学博士学位,同年得到英国经济与社会查究委员会资助,在牛津大学不绝博士后查究。曾任北京大学光华管理学院张维迎讲授查究助理,现任上海财经大学商学院数字经济查究中心主任、万向信托单独董事、腾讯查究院和经济咨询公司Brattle Group的特聘大师;查究聚焦企业数字化策略,古板企业若何明白技术和营业来往的变迁,控制数字化的大趋势,在全球数字化的背景下,洞察区别行业数字化的滋长以及所隐含的机会。

钟鸿钧师长教师而今未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、现实把握人及公司董事、监事、高等管理人员不存在关联关系。钟鸿钧师长教师不存在「公司法」第一百四十六条章程的情形,未被中国证监会选取市集禁入步伐,不存在被证券交易所居然认定为不得当担当上市公司董事、监事和高等管理人员的情形,近来三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查,钟鸿钧师长教师不属于“失期被执行人”。

证券代码:002229 证券简称:鸿博股份 通告编号:2021-044鸿博股份 有限公司 关于公司非职工代表监事夺职暨补选非职工代表监事的通告本公司及 监事会 全体成员保证信息披露的内容确凿、确切、无缺,他国作假记载、误导性叙述或重大遗漏。

鸿博股份 有限公司 于2021年7月9日接到 监事会 非职工代表监事丁艳姑娘、陈芙蓉姑娘的书面夺职申请。丁艳姑娘、陈芙蓉姑娘因工作原由辞去公司第五届 监事会 非职工代表监事职务,夺职后,丁艳姑娘、陈芙蓉姑娘将不在公司担负任何职务。

截至通告披露日,丁艳女士、陈芙蓉女士未持有公司股票,其在任职期间努力尽职、恪尽职守,为公司楷模运作和健康安稳发展做出了要紧功勋,公司及公司 监事会 对丁艳女士、陈芙蓉女士表示衷心感谢!

服从「公司法」、「公司章程」等法律法规的关系规章,丁艳小姐、陈芙蓉小姐的辞职将导致公司 监事会 成员低于法定人数,其辞职将在公司 股东大会 推举出新任监事后奏效,在此期间,丁艳小姐、陈芙蓉小姐仍将执行监事的职分。

为确保公司 监事会 正常运作,依据「公司法」、「公司章程」及「监事集会事规则」等有关规章,公司于2021年7月12日召开了第五届 监事会 第十七次集会,审议经由过程了「关于补选非职工代表监事的议案」。经 监事会 资格稽核,酌夺提名许松师长教师、张莹姑娘为第五届 监事会 非职工代表监事候选人,并同意提交公司2021年第一次且则 股东大会 审议。任期自 股东大会 审议经由过程之日起至第五届 监事会 届满之日止。

备查文件:1. 丁艳密斯、陈芙蓉密斯的夺职申请。

特此通告。

鸿博股份 有限公司 监事会 二〇二一年七月十二日附件:简历许松,男,华夏国籍,无境外居留权,1982年11月出生,卒业于杭州电子科技大学自动化专科,本科学历,曾任企业银行 有限公司 烟台分行经理;青岛银行股份 有限公司 烟台分行风险管理部总经理助理、公司业务二部总经理;现任鸿博股份 有限公司 审计监察部副总经理。

截至本布告披露日,许松先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际掌握人以及公司其他董事、监事、高等管理人员之间不存在关联联系。许松先生不存在以下景况:「公司法」第一百四十六条规章的景况之一;被中国证券监督管理委员会采用证券市场禁入步伐;被证券交易所公开认定为不适宜担负上市公司董事、监事和高等管理人员;最近三年内受到中国证券监督管理委员会行政处罚;最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌不法违规被中国证券监督管理委员会立案调查。经在最高人民法院网查询,许松先生不属于“失信被执行人”。

张莹,女,中原国籍,无境外居留权,1989年9月出生,结业于郑州大学英语专业,曾任一嗨租车中原区运营经理;曾任ABACARE安柏「北京」经济咨询 有限公司 中原区运营经理;现任鸿博股份 有限公司 筹办管理中心购买总监。

截至本公告披露日,张莹姑娘未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际掌管人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在相关联系。张莹姑娘不存在以下情状:「公司法」第一百四十六条章程的情状之一;被中国证券监督管理委员会选拔证券市场禁入程序;被证券交易所居然认定为不妥贴负担负责上市公司董事、监事和高级管理人员;近来三年内受到中国证券监督管理委员会行政处罚;近来三年内受到证券交易所居然呵斥恐怕三次以上通报批评;因涉嫌犯罪被司法机关挂号侦查恐怕涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会挂号调查。经在最高人民法院网盘查,张莹姑娘不属于“失信被执行人”。

证券代码:002229 证券简称:鸿博股份 公告编号:2021-045鸿博股份 有限公司 关于召开2021年第一次临时 股东大会 的知照照顾本公司及 董事会 全体成员确保音信披露的内容切实、凿凿、完好,他国伪善记载、误导性论述或重大漏掉。

鸿博股份 有限公司 第五届 董事会 第二十二次聚会于2021年7月12日召开,聚会定夺于2021年7月29日召开公司2021年第一次权且 股东大会 。现将有关事项知照如下:一、聚会召开的基本情况聚会届次:2021年第一次权且 股东大会 聚会召集人:鸿博股份 有限公司 董事会

集会召开的合法、合规性:公司 董事会 以为本次集会的纠集符合有关司法、行政律例、部门规章、规范性文件和公司章程的规章。

聚会召开时间:现场聚会召开时间:2021年7月29日下午14:30网络投票时间:2021年7月29日。其中:1、经过议定深圳证券交易所交易系统进行网络投票的全部时间为2021年7月29日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;

2、经过议定深圳证券交易所互联网投票的全部时光为:2021年7月29日9:15至2021年7月29日15:00功夫的肆意时光。

聚会召开式样:现场投票及网络投票相结合的式样。公司将通过深圳证券交易所交易体例和互联网投票体例向全部股东供给网络地势的投票平台,公司股东可以在上述网络投票光阴内通过上述体例行使表决权。

同一股份只能采用现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决恶果以第一次灵验投票恶果为准。

股权登记日:本次聚会股权登记日为2021年7月23日。

出席目标:1、截至2021年7月23日下午15:00在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司股东均有权出席 股东大会 ,并可能书面拜托代理人出席会议或参预表决,该股东代理人不必是公司的股东,授权拜托书见附件二。

2、公司董事、监事及高等管理人员;

3、公司聘请的见证状师及公司邀请的其他高朋。

集会地点:福建省福州市仓山区南江滨西大道二十六号鸿博梅岭观海B座21层集会室二、集会审议事项1、「关于推举钟鸿钧师长教师任孑立董事的议案」2、「关于补选非职工代表监事的议案」注:1、议案一为广大决议议案,议案二为累积投票议案。

独立董事候选人的供职资格和独立性尚需经深交所立案查核无异议, 股东大会 方可进行表决。

2、议案内容详见2021年7月13日「证券时报」与巨潮资讯网公司披露的「第五届 董事会 第二十二次集会决议公告」及其他重大事项相干公告。

3、公司将对议案遵照关联规定奉行中小投资者单独计票并披露投票恶果,其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高档管理人员以及单独恐怕合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码本次 股东大会 议案对应“提案编码”一览表本次 股东大会 设置总议案,股东对总议案进行表决代表对除累积投票外其他议案统一表决。

四、会议备案事项备案岁月:2021年7月27日9:30-11:30、14:30-16:30。

备案处所:福建省福州市仓山区南江滨西大道二十六号鸿博梅岭观海B座21层鸿博股份 有限公司 证券部备案想法:1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡治理备案;托付代理人出席的,凭代理人的身份证、授权托付书、托付人的证券账户卡治理备案。

2、法人股东的法定代表人到场的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单元营业执照复印件、证券账户卡处理立案;法人股东委托代理人到场的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单元营业执照复印件、证券账户卡处理立案。

3、异域股东可凭以上有关证件选择信函或传真体式格局存案,不接收德律风存案。

4、其他事项:出席本次会议者食宿费、交通费自理。

联系人:李泽文 游清泉联系电话:「0591」 88070028;传真: 「0591」 88074777邮政编码:350002五、插手网络投票的具体操作过程在本次 股东大会 上,股东不妨议定深交所交易系统和互联网投票系统插手投票,网络投票的具体操作过程见附件一。

六、备查文件1.第五届 董事会 第二十二次聚会决议。

2.第五届 监事会 第十七次聚会决议。

特此布告。

鸿博股份 有限公司 董事会 二〇二一年七月十二日附件一:插足网络投票的具体操作过程一.网络投票的步骤1.普通股投票代码与投票简称:投票代码为“362229”,投票简称为“鸿博投票”。

2.填报表决见解或推选票数。

对于非累积投票议案,填报表决私见,赞同、抵制、弃权;

看待累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应该以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,也许在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。要是不相交某候选人,可能对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的推选票数填报一览表各议案股东拥有的推选票数举例如下:推选非职工代表监事股东所拥有的推选票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东没关系将票数平均分拨给二位非职工代表监事候选人,也没关系在二位非职工代表监事候选人中肆意分拨,但总数不得超越其拥有的推选票数。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累计投票提案认为的其他全数提案表达不异定见。

股东对总议案与全部提案反复投票时,以第一次灵验投票为准。如股东先对全部提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的全部提案的表决主张为准,其他未表决的提案以总议案的表决主张为准;如先对总议案投票表决,再对全部提案投票表决,则以总议案的表决主张为准。

二.经由过程深交所营业来往系统投票的步骤1.投票时间:2021年7月29日的营业来往时间,即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可能登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的步调1.互联网投票系统初步投票的光阴为2021年7月29日上午9:15,终结光阴为2021年7月29日下午3:00。

2.股东经过议定互联网投票系统进行网络投票,需遵守「深圳证券交易所投资者网络任事身份认证业务辅导」的章程处理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者任事暗码”。满堂的身份认证历程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn法规辅导栏目查阅。

3.股东遵循获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在章程岁月内议定深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:鸿博股份 有限公司 2021年第一次且自 股东大会 授权托付书鸿博股份 有限公司 :兹托付 先生/密斯代表托付人到场鸿博股份 有限公司 2021年第一次且自 股东大会 ,受托人有权遵从本授权托付书的指示对该次 股东大会 审议的事项进行投票表决,并代为缔结该次 股东大会 需要缔结的相关文件。本授权托付书的有效期限为自本授权托付书缔结之日起至该次 股东大会 解散时止。

委托人对受托人的表决指点如下:非常表明事项:1、委托人对受托人的指点,以在“订交”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指点。假设委托人对某一审议事项的表决定见未作整个指点或许对同一审议事项有两项或多项指点的,受托人有权按本身的原理酌夺对该事项进行投票表决。

2、授权委托书可按以上方式克己;委托人为法人的,应该加盖单元印章。

委托人单位名称或姓名: 委托人证券账户卡号:委托人身份证号码: 委托人持股数量和性质:受托人: 受托人身份证号码:签定日期: 年 月 日

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