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鸿博股份有限公司通告「系列」

毛伟 2019-06-04 鸿博平台 读取中... 人已围观

简介原标题:鸿博股份有限公司公告「系列」证券代码:002229 证券简称:鸿博股份 公告编号:2019-055鸿博股份有限公司关于董事会换届选举的公告本公司及董事会全体成员确保信息披露的内容准确、准确、完

原标题:鸿博股份 有限公司 公告 「系列」证券代码:002229 证券简称:鸿博股份 公告 编号:2019-055鸿博股份 有限公司 关于董事会换届选举的 公告 本公司及董事会全体成员确保信息披露的内容准确、准确、完整,他国伪善记载、误导性叙述或重大遗漏。

鸿博股份 有限公司 第四届董事会任期已于2019年5月30日届满,遵从「公司法」、「公司章程」、「董事会议事规则」等有关法律法规及规范性文件的章程,公司于2019年5月31日召开第四届董事会2019年第一次暂时会议,审议经由过程了「关于公司董事会换届的议案」,单独董事对本次换届选举的提名步骤、表决步骤及董事候选人的任职 资格 等进行了检察,颁布了明确订交的单独成见。

依据「公司法」、「公司章程」等相干 规定 ,公司第五届董事会由九名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。经公司董事会提名委员会 资格 检察,公司董事会提名 毛伟 老师、 倪辉 老师、何志立老师、王彬彬老师、 翟怡蒙 老师、 刘广琴 蜜斯为非独立董事候选人, 董延安 老师、何菁蜜斯、胡穗华蜜斯为独立董事候选人。候选人简历详见附件。

这回提名的董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未高出公司董事总人数的二分之一,此中零丁董事人数占董事会总人数的三分之一,符合关系法律法规的 规定

公司第五届董事会董事任期3年,自公司股东大会审议经过议定之日起盘算。

经公司董事会提名委员会考核,上述九名候选人符合董事的供职 资格 ,此中三名孑立董事候选人的供职 资格 也符合「关于在上市公司树立孑立董事制度的指挥主张」等关于孑立董事供职 资格 的要求:未觉察有「公司法」第一百四十六条规章的环境,以及被 中国证监会 确定为墟市禁入者而且尚未废止的环境;且该九名候选人均各具有丰富的专业知识和履历。

本议案尚需提请公司股东大会采用累积投票制对每位董事候选人逐项进行表决推举。此中,单独董事候选人的任职 资格 和单独性需经深圳证券交易所立案查核无异议后方可提请股东大会审议。「单独董事提名人声明」、「单独董事候选人声明」详见公司指定音信披露媒体。

为担保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事接事前,原董事仍将根据关系法律法规和「公司章程」的规章,仔细实行董事使命。

公司对第四届董事会诸君董事任职期间的奋勉尽责以及为公司成长所做的功勋表示衷心的答谢!

特此告示鸿博股份 有限公司 董事会二〇一九年六月三日附件第五届董事会董事候选人简历展开全文一、非零丁董事候选人简历 毛伟 老师,中国国籍,本科学历。曾任 开封市 新伟电子器材 有限公司 实施董事、总经理, 开封市 寓泰世纪置业 有限公司 实施董事、总经理, 河南 寓泰兴业智能安防集团 有限公司 董事长。现任 河南 寓泰控股 有限公司 法人、实施董事兼总经理, 河南 辉熠贸易 有限公司 法人、实施董事兼总经理, 开封市 方迪汽车商贸园区斥地 有限公司 监事, 开封市 寓泰旅舍打点 有限公司 实施董事、总经理, 开封市 新伟电子科技股份 有限公司 董事长, 河南 禄捷电子科技要旨实施事情合伙人。

截至披露日, 毛伟 老师本人议决 河南 寓泰控股 有限公司 间接持有鸿博股份 有限公司 股份71,263,785 股,占上市公司总股本的14.26%。 毛伟 老师在本公司持股5%以上股东 河南 寓泰控股 有限公司 及其母公司 河南 辉熠营业来往 有限公司 河南 禄捷电子科技要旨担任上述职务;除此之外, 毛伟 老师与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东 不存在 关系相干。

毛伟 先生 不存在 「公司法」第一百四十六条章程的情形之一; 不存在 中国证监会 采取证券市场禁入步伐、或最近三年内受到 中国证监会 行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关挂号侦查恐怕涉嫌违法违规被 中国证监会 挂号调查的情形; 不存在 被证券交易所居然认定为不适当承担上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所居然谴责恐怕三次以上通报批评的情形; 不存在 「公司章程」中章程的不得承担公司高级管理人员的情形;依照最高人民法院网的查问结果显示, 毛伟 先生 不属于“食言被执行人”。 毛伟 先生 的服务 资格 相符有关法律、行政轨则、部门规章、规范性文件、「股票上市轨则」及证券交易所其他干系章程等要求。

倪辉 师长教师,中国国籍,毕业于郑州大学经济打点专业,曾任 河南 寓泰兴业智能安防 有限公司 开封总公司行政副总, 开封市 新伟电子科技股份 有限公司 董事兼董事会秘书,现任 开封市 新伟电子科技股份 有限公司 董事,魔信科技 有限公司 董事。

截至披露日, 倪辉 老师未持有公司股票。 倪辉 老师在 开封市 新伟电子科技股份 有限公司 担当董事职务,本公司持股5%以上股东 河南 寓泰控股 有限公司 的实际掌握人 毛伟 老师,持有 开封市 新伟电子科技股份 有限公司 46.39%股份;除此之外, 倪辉 老师与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东 不存在 联系关联。

倪辉 老师 不存在 「公司法」第一百四十六条 规定 的状况之一; 不存在 中国证监会 拔取证券市场禁入程序、或近来三年内受到 中国证监会 行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关存案侦查恐怕涉嫌违法违规被 中国证监会 存案调查的状况; 不存在 被证券交易所公开认定为不适当承担上市公司董事、监事和高级管理人员或近来三年内受到证券交易所公开谴责恐怕三次以上通报批评的状况; 不存在 「公司章程」中 规定 的不得承担公司高级管理人员的状况;按照最高人民法院网的盘查结果显示, 倪辉 老师不属于“失信被执行人”。 倪辉 老师的服务 资格 符合有关公法、行政律例、部门规章、规范性文件、「股票上市法规」及证券交易所其他联系 规定 等要求。

何志立 老师,华夏国籍。曾任 河南 寓泰兴业智能安防 有限公司 工程部经理, 河南 寓泰兴业智能安防集团 有限公司 副总经理,现任 开封市 公共安全手艺提防协会大家库大家, 开封市 新伟电子科技股份 有限公司 监事。

截至披露日,何志立老师未持有公司股票。何志立老师在 开封市 新伟电子科技股份 有限公司 承当监事职务,本公司持股5%以上股东 河南 寓泰控股 有限公司 的现实控制人 毛伟 老师,持有 开封市 新伟电子科技股份 有限公司 46.39%股份;除此之外,何志立老师与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东 不存在 联系关系。

何志立 先生 不存在 「公司法」第一百四十六条规章的状况之一; 不存在 中国证监会 拔取证券市场禁入步骤、或比来三年内受到 中国证监会 行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关登记侦查恐怕涉嫌违法违规被 中国证监会 登记调查的状况; 不存在 被证券交易所公开认定为不妥贴担当上市公司董事、监事和高档管理人员或比来三年内受到证券交易所公开谴责恐怕三次以上通报批评的状况; 不存在 「公司章程」中规章的不得担当公司高档管理人员的状况;遵守最高人民法院网的盘问结果显示,何志立 先生 不属于“失约被执行人”。何志立 先生 的任职 资格 符合有关功令、行政轨则、部门规章、规范性文件、「股票上市律例」及证券交易所其他关连规章等要求。

王彬彬 师长教师,中原国籍,卒业于上海师范大学,本科学历,曾任南华期货股份 有限公司 金融事业部产物总监,现任西藏绿水青山建设投资 有限公司 监事,上海营堰企业打点咨询 有限公司 法人、实施董事。

截至披露日,王彬彬老师未持有公司股票。未在控股股东、实际控制人等单位任职,王彬彬老师与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东 不存在 关系关系。

王彬彬 先生 不存在 「公司法」第一百四十六条章程的情状之一; 不存在 中国证监会 选拔证券市场禁入步调、或最近三年内受到 中国证监会 行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关挂号侦查也许涉嫌违法违规被 中国证监会 挂号调查的情状; 不存在 被证券交易所竟然认定为不适合承当上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所竟然谴责也许三次以上通报批评的情状; 不存在 「公司章程」中章程的不得承当公司高级管理人员的情状;遵守最高人民法院网的查问结果显示,王彬彬 先生 不属于“失约被执行人”。王彬彬 先生 的服务 资格 相符有关国法、行政法例、部门规章、规范性文件、「股票上市法规」及证券交易所其他关联章程等要求。

翟怡蒙 老师,中国国籍,毕业于郑州大学经济管理专科,曾任 河南 寓泰兴业智能安防 有限公司 部门经理, 开封市 新伟电子科技股份 有限公司 董事长,现任 开封市 新伟电子科技股份 有限公司 法定代表人兼总经理。

截至披露日, 翟怡蒙 师长教师未持有公司股票。 翟怡蒙 师长教师在 开封市 新伟电子科技股份 有限公司 担当法定代表人兼总经理职务,本公司持股5%以上股东 河南 寓泰控股 有限公司 的现实控制人 毛伟 师长教师,持有 开封市 新伟电子科技股份 有限公司 46.39%股份;除此之外, 翟怡蒙 师长教师与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东 不存在 联系关联。

翟怡蒙 先生 不存在 「公司法」第一百四十六条 规定 的情状之一; 不存在 中国证监会 选取证券市场禁入步伐、或近来三年内受到 中国证监会 行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关备案侦查或者涉嫌犯罪违规被 中国证监会 备案调查的情状; 不存在 被证券交易所公然认定为不适当承担上市公司董事、监事和高档管理人员或近来三年内受到证券交易所公然呵斥或者三次以上通报批评的情状; 不存在 「公司章程」中 规定 的不得承担公司高档管理人员的情状;遵循最高人民法院网的盘查结果显示, 翟怡蒙 先生 不属于“背信被执行人”。 翟怡蒙 先生 的任事 资格 符合有关执法、行政原则、部门规章、规范性文件、「股票上市法则」及证券交易所其他联系 规定 等要求。

刘广琴 密斯,中国国籍。曾任 河南 寓泰兴业智能安防集团 有限公司 副总经理,现任 河南 寓泰兴业智能安防集团 有限公司 法人兼总经理。

截至披露日, 刘广琴 姑娘未持有公司股票。 刘广琴 姑娘在 河南 寓泰兴业智能安防集团 有限公司 负担法人兼总经理职务,本公司持股5%以上股东 河南 寓泰控股 有限公司 的实际掌握人 毛伟 先生 ,实际持有 河南 寓泰兴业智能安防集团 有限公司 100%股份;除此之外, 刘广琴 姑娘与公司其他董事、监事和高等管理人员及持有本公司5%以上股份的股东 不存在 联系关连。

刘广琴 蜜斯 不存在 「公司法」第一百四十六条 规定 的情景之一; 不存在 中国证监会 选拔证券市场禁入步伐、或近来三年内受到 中国证监会 行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关注册侦查恐怕涉嫌违法违规被 中国证监会 注册调查的情景; 不存在 被证券交易所竟然认定为不妥贴担负上市公司董事、监事和高等管理人员或近来三年内受到证券交易所竟然谴责恐怕三次以上通报批评的情景; 不存在 「公司章程」中 规定 的不得担负公司高等管理人员的情景;服从最高人民法院网的查询结果显示, 刘广琴 蜜斯不属于“背信被执行人”。 刘广琴 蜜斯的服务 资格 相符有关执法、行政规则、部门规章、规范性文件、「股票上市法规」及证券交易所其他相干 规定 等要求。

二、独立董事候选人简历 董延安 老师,华夏国籍,中共党员,西南财经大学会计学专业博士研究生,贵州财经大学传授,硕士研究生导师,贵州省高校形而上学社会科学学术带头人,贵州省级重点学科会计学学科带头人,贵州省人大咨询巨匠,现任贵州信邦制药股份 有限公司 独立董事、贵州三力制药股份 有限公司 独立董事。

董延安 师长教师未持有公司股票,未在控股股东、现实掌握人等单元任事,与持有公司5%以上股份的股东、现实掌握人以及公司其他董事、监事、高等管理人员之间无相干关连。

董延安 老师 不存在 「公司法」第一百四十六条 规定 的景况之一, 不存在 中国证监会 采用证券市场禁入步伐、或比来三年内受到 中国证监会 行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关备案侦查或者涉嫌不法违规被 中国证监会 备案调查的景况; 不存在 被证券交易所公开认定为不适当担负上市公司董事、监事和高档管理人员或比来三年内受到证券交易所公开呵斥或者三次以上通报批评的景况; 不存在 「公司章程」中 规定 的不得担负公司高档管理人员的景况; 董延安 老师已博得 中国证监会 供认的单独董事 资格 证书。依照最高人民法院网的查问结果显示, 董延安 老师不属于“背信被执行人”。 董延安 老师的任职 资格 合适有关司法、行政原则、部门规章、规范性文件、「股票上市原则」及证券交易所其他关联 规定 等要求。

何菁 女士,中国国籍,西南财经大学,法律硕士学历;曾任四川文君状师事务所状师,四川鼎公状师事务所状师,现为四川英特信状师事务所状师,华西能源工业股份 有限公司 单独董事。

何菁姑娘未持有公司股票,未在控股股东、现实控制人等单元任事,与持有公司5%以上股份的股东、现实控制人以及公司其他董事、监事、高等管理人员之间无关联关联。

何菁蜜斯 不存在 「公司法」第一百四十六条章程的情景之一, 不存在 中国证监会 选取证券市场禁入步骤、或比来三年内受到 中国证监会 行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查也许涉嫌犯法违规被 中国证监会 立案调查的情景; 不存在 被证券交易所竟然认定为不适当担当上市公司董事、监事和高级管理人员或比来三年内受到证券交易所竟然谴责也许三次以上通报批评的情景; 不存在 「公司章程」中章程的不得担当公司高级管理人员的情景;何菁蜜斯已博得 中国证监会 供认的单独董事 资格 证书。按照最高人民法院网的查问结果显示,何菁蜜斯不属于“失信被执行人”。何菁蜜斯的任职 资格 符合有关法律、行政法例、部门规章、规范性文件、「股票上市律例」及证券交易所其他联系章程等要求。

胡穗华 姑娘,华夏国籍,湖南大学使用数学专业,博士查究生。历任广东省经济管理干部学院营销管理、科研与培训管理专业讲师、副教授等职,现任广东财经大学彩票查究主题副教授、硕士生导师。

胡穗华女士未持有公司股票,未在控股股东、现实控制人等单位服务,与持有公司5%以上股份的股东、现实控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无联系干系。

胡穗华姑娘 不存在 「公司法」第一百四十六条规章的情状之一, 不存在 中国证监会 拔取证券市场禁入程序、或比来三年内受到 中国证监会 行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关备案侦查也许涉嫌犯法违规被 中国证监会 备案调查的情状; 不存在 被证券交易所居然认定为不适宜负担上市公司董事、监事和高档管理人员或比来三年内受到证券交易所居然呵斥也许三次以上通报批评的情状; 不存在 「公司章程」中规章的不得负担公司高档管理人员的情状;胡穗华姑娘已取得 中国证监会 招认的单独董事 资格 证书。根据最高人民法院网的查询结果显示,胡穗华姑娘不属于“食言被执行人”。胡穗华姑娘的任事 资格 相符有关功令、行政轨则、部门规章、规范性文件、「股票上市轨则」及证券交易所其他关系规章等要求。

证券代码:002229 证券简称:鸿博股份 布告编号:2019-056鸿博股份 有限公司 关于监事会换届选举的布告本公司及监事会全体成员确保信息披露的内容确切、确凿、完好,异国虚假记载、误导性论述或重大遗漏。

鸿博股份 有限公司 第四届监事会任期已于2019年5月30日届满,遵守「公司法」、「公司章程」、「董事集会事规则」等有关法律法规及规范性文件的章程,公司于2019年5月31日召开第四届监事会2019年第一次且自集会,审议议决了「关于公司监事会换届的议案」。

依据「公司法」、「公司章程」等干系 规定 ,公司第五届监事会由三名监事组成,个中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。公司监事会提名郭振峰师长教师、丁艳小姐为公司第五届监事会非职工代表监事候选人,简历详见附件。职工代表监事由公司职工代表大会推举爆发。公司股东大会推举爆发的两名非职工代表监事将与职工代表监事联合组成公司第五届监事会。

公司近来两年内曾负担负责过公司董事或许高级管理人员的监事人数未高出公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未高出公司监事总数的二分之一。公司董事、高级管理人员及其伉俪和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未负担负责公司监事。

公司第五届监事会监事任期3年,自公司股东大会审议经过议定之日起计算。

本议案尚需提请公司股东大会选取累积投票制对每位监事候选人逐项进行表决选举。

公司对第四届监事会各位监事任职期间的奋勉尽责以及为公司生长所做的功绩表示衷心的报答!

特此 公告 鸿博股份 有限公司 监事会二〇一九年六月三日附件第五届监事会监事候选人简历1、郭振峰,男,中国国籍,中共党员,1956年8月生,卒业于解放军信阳陆军学院财务金融系,历任农行通许县支行行长党组文书,农行 开封市 西区支行行长党组文书, 河南 省农行杏花营园区总经理、党组文书, 河南 省农行驻 开封市 农行审计办事处文书,现任 开封市 新伟电子科技股份 有限公司 监事。

截至披露日,郭振峰师长教师未持有公司股票。郭振峰师长教师在 开封市 新伟电子科技股份 有限公司 担当监事职务,本公司持股5%以上股东 河南 寓泰控股 有限公司 的现实掌握人 毛伟 师长教师,持有 开封市 新伟电子科技股份 有限公司 46.39%股份;除此之外,郭振峰师长教师与公司其他董事、监事和高档管理人员及持有本公司5%以上股份的股东 不存在 关联联系。

郭振峰师长教师 不存在 「公司法」第一百四十六条 规定 的状况之一; 不存在 中国证监会 拔取证券市场禁入程序、或比来三年内受到 中国证监会 行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌犯法违规被 中国证监会 立案调查的状况; 不存在 被证券交易所公然认定为不适宜负担上市公司董事、监事和高档管理人员或比来三年内受到证券交易所公然谴责或者三次以上通报批评的状况; 不存在 「公司章程」中 规定 的不得负担公司高档管理人员的状况;依据最高人民法院网的查问结果显示,郭振峰师长教师不属于“违约被执行人”。郭振峰师长教师的任事 资格 相符有关法令、行政律例、部门规章、规范性文件、「股票上市轨则」及证券交易所其他相关 规定 等要求。

2、丁艳,女,中国国籍,1971年7月生,结业于西安外国语学院英语专业,曾任福建三农集团股份 有限公司 证券事情代表、董事会秘书、董事,现任泰禾投资集团 有限公司 总监。

截至披露日,丁艳密斯未持有公司股票。未在控股股东、现实掌管人等单位供职,丁艳密斯与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东 不存在 联系关联。

丁艳密斯 不存在 「公司法」第一百四十六条规章的情状之一; 不存在 中国证监会 选拔证券市场禁入步调、或比来三年内受到 中国证监会 行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关备案侦查或许涉嫌非法违规被 中国证监会 备案调查的情状; 不存在 被证券交易所竟然认定为不妥贴承担上市公司董事、监事和高档管理人员或比来三年内受到证券交易所竟然谴责或许三次以上通报批评的情状; 不存在 「公司章程」中规章的不得承担公司高档管理人员的情状;遵守最高人民法院网的盘查结果显示,丁艳密斯不属于“背约被执行人”。丁艳密斯的服务 资格 合适有关法律、行政规则、部门规章、规范性文件、「股票上市法例」及证券交易所其他关系规章等要求。

证券代码:002229 证券简称:鸿博股份 布告编号:2019-057鸿博股份 有限公司 关于回购股份的进取布告本公司及董事会全体成员确保讯息披露的内容确凿、确凿、完整,别国虚伪记载、误导性讲述或重大遗漏。

鸿博股份 有限公司 第四届董事会2018年第四次暂且聚会及公司2018年第一次暂且股东大会,审议通过了「关于以荟萃竞价交易式样回购公司股份的议案」、「关于提请股东大会授权董事会处理本次回购相关事项的议案」,结交公司行使自有资金以荟萃竞价交易式样回购公司股份并刊出。公司于2018年9月12日披露了「关于以荟萃竞价交易式样回购公司股份的回购报告书」、「福建至理律师事务所关于公司以荟萃竞价式样回购股份的执法意见书」,上述事项具体内容详见公司在「证券时报」和巨潮资讯网披露的相关布告。

公司于2018年9月12日初度以集中竞价式样执行股份回购。具体内容详见公司于2018年9月13日在巨潮资讯网和「证券时报」披露的「关于初度执行回购公司股份的通告」。

遵从「上市公司回购社会公众股份打点办法」、「关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充章程」及「深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则」等相干章程,上市公司在回购期间该当在每个月的前三个交易日内告示截至上月末的回购前进境况,现将公司回购前进境况告示如下:一、公司回购股份的具体境况截止到2019年5月31日,公司累计回购股份数量1,407,950股,占公司总股本的0.2817%,购买股份最高成交价为6.56元/股,购买股份最低成交价为6.02元/股,回购金额总计8,858,611.29元。本次回购股份符合公司股份回购方案及相干法律法规的要求。

二、其他证明公司回购股份的年华、回购股份的数量及集中竞价商业的托付时段合适「回购细目」第十七条、十八条、十九条的相干章程。

1、未在下列时刻内回购公司股票:公司按期报告、业绩预告或许业绩快报布告前十个交易日内;

自能够对本公司股票交易价格爆发重大影响的重大事项发生之日或许在决策历程中,至依法披露后两个交易日内;

中国证监会 规定 的其他情形。

2、未在以下生意光阴进行回购股份的委托:开盘集合竞价;

收盘前半小时内。

3、公司初度回购股份本相发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%为20,080,625股。公司在回购工夫每五个交易日回购股份的数量未逾越以上股数。

4、公司回购股份的价格未来到公司股票当日商业涨幅限定的价格。公司后续将遵从商场环境及资金安插环境继续实行回购计划。回购工夫,公司将遵从关系执法、法规和规范性文件的规章实时实施音讯披露仔肩。敬请遍及投资者瞩目投资危机。

特此告示。

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