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鸿博股份有限公司2020年度报告概要

新浪网 2021-04-17 鸿博平台 读取中... 人已围观

简介原标题:鸿博股份有限公司2020年度报告撮要一、紧要提醒本年度报告撮要来自年度报告全文,为殷领悟本公司的策划成果、财务状况及他日滋长经营,投资者该当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 除下列董事

原标题: 鸿博股份 有限公司 2020 年度报告 撮要  一、紧要提醒  本 年度报告 撮要来自 年度报告 全文,为殷领悟本公司的策划成果、财务状况及他日滋长经营,投资者该当到证监会指定媒体仔细阅读 年度报告 全文。

  除下列董事外,其他董事亲身出席了审议本次年报的董事会会议  非标准审计意思纠纷提醒  □ 合用 √ 不合用  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案  √ 合用 □ 不合用  是否以公积金转增股本  □ 是 √ 否  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以498344263为基数,向整体股东每一十股派发掘金红利0元,送红股0股,不以公积金转增股本。

  董事会决议议决的本汇报期优先股利润分配预案  □ 适用 √ 不适用  二、公司基本情况  1、公司简介  2、汇报期首要业务或产品简介  汇报期内,公司业务涵盖安详印务、彩票新渠道供职、书刊印刷与高端包装印刷等业务。

  公司重要产品及用途  1.平安印务业务,产品包括体彩福彩热敏纸 票证 、体彩即开型彩票广泛税务发票、证书证件等,产品重要用于彩票、税务、金融、保障等范畴。该业务议决投标获取订单出产,业绩驱动重要受彩票销量的劝化。

  2.彩票新渠道供职,产物包孕区块链彩票、新媒体营销供职体例及手艺平台开拓等。个中供职体例及手艺平台的业务模式为给福彩、体彩大旨供应相应的供职,如搭建营销供职平台、供应营销解决方案、积分兑换彩票、彩票投注站线上培训平台等。业绩驱动主要受新型彩票产物、彩民数目、彩票销量及联系战略陶染。

  3.书刊与高端包装业务,产物紧要包孕书刊以及高级酒盒等,产物紧要用于文化、酒类包装等范畴。

  公司所属行业的发展阶段、特点和行业名望  1.彩票行业发展处于老练阶段,增进较为稳定,且与社会经济发展程度高度干系。公司主营业务为热敏票的印刷,并攻克较大市场份额,2015年通过收购中科彩进入体彩即开票印刷业务范畴,力求买通全部彩票产业链,在彩票行业据有主要名望。

  2.印刷行业处于滋长的老练阶段,与国民经济滋长景气度关系性强。从细分领域看,交易单据行业滋长受无纸化教化较大,增进缓慢,公司在交易单据印刷领域原委多年滋长,仰仗优越的产物、有效的任事、精良的信誉,已成为行业龙头企业之一;书刊行业墟市集中度迩来几年开头逐渐升迁,公司是北京地区书刊印刷领域的要紧参与者之一;包装印刷墟市占印刷工业产值的比重较高,且与国民经济滋长高度关系,同时公司所处的酒盒包装领域迎来墟市回暖,公司已成为四川地区要紧的酒盒包装企业之一。

  3、首要管帐数据和财务指标  近三年首要管帐数据和财务指标  公司是否需追溯调解或重述以前年度管帐数据  □ 是 √ 否  单元:元  分季度首要管帐数据  单元:元  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半 年度报告 联系财务指标存在重大分别  □ 是 √ 否  4、股本及股东处境  普通股股东和表决权复原的优先股股东数目及前一十名股东持股处境表  单元:股  公司优先股股东总数及前一十名优先股股东持股处境表  □ 合用 √ 不合用  公司报告期无优先股股东持股处境。

  以方框图地势披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系  5、公司债券情况  公司是否存在公然刊行并在证券交易所上市,且在年度汇报批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  否  三、筹备情况评论辩论与分析  1、汇报期筹备情况简介  汇报期内,公司筹备管理层在“降本增效、节俭务实”筹备目的的领导下,认真贯彻实施董事会订定的年度筹备打算,对各业务板块,一直相持“加强与升迁、拓展与升级”的滋长之路。汇报期内,因为受疫情浸染,公司所在产业链上下游订单萎缩,公司兑现买卖利润4.74亿元,与上年同期6.27亿元相比减少24.38%;兑现归属于上市公司股东的净利润2545.83万元,与上年同期3530.93万元相比减少27.90% 。

  报告期内,公司各方面业务取得必然的进展。重要显示在以下几方面:   票证 业务方面,在2020年新开拓了客户,在人力资源和社会保障部人事考试中心、交通运输部、退役军人事务部等个性化印制、智能 票证 产物方面有了新的粉碎。

  彩票业务方面,公司将区块链技术与彩票印刷业务紧密结合,通过与上海哈世科技 有限公司 、柬埔寨金象 有限公司 创办政策团结,拓展了外洋区块链彩票市集;公司通过引进团队,拟为体彩、福彩大旨提供新媒体营销供职体系及开发技术平台,在彩票业务上提供新的玩耍、新的技术、新的供职,充分评估传统资产与新技术、新资产、新业态、新模式深度融合,切实促成新阵势下的彩票全资产链供职。

  2021年,为了盘旋公司业绩下滑趋势,公司对原有的业务进行了调动,剥离了经营境况欠安的智能卡业务。

  2021年,公司将不绝对峙既定的生长策略,对峙彩票主业,巩固市集开拓,提升内里管理效率,优化公司业务和产品组织,做好产能整合和集团管控,勉励公司升级转型;确定“业务”+“本钱”联合生长政策,在稳定公司现在核心业务、优化产品组织的同时,经由过程家当整合、投资、并购等方式切入新兴家当,围绕着新型彩票、物联网、区块链、严密精创制、智能创制、5G等范畴进行业务合作和股权投资,实现数个家当的联合生长,为公司实现跨越式生长供给动力,进一步提高公司盈余才能。

  2、汇报期内主营业务是否存在重大变化  □ 是 √ 否  3、占公司主营业务收益或主营业务收益10%以上的产物境况  √ 适用 □ 不适用  单位:元  4、是否存在须要非常存眷的经营季节性或周期性特征  □ 是 √ 否  5、汇报期内营业收益、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净收益总额或许构成较前一汇报期发生重大变化的证明  □ 适用 √ 不适用  6、面对退市境况  □ 适用 √ 不适用  7、涉及财务汇报的相关事项  与上年度财务汇报相比,会计计谋、会计推断和核算想法发生变化的境况证明  √ 适用 □ 不适用  详见附注五、44.  汇报期内发生重大会计误差更正需追溯重述的境况证明  □ 适用 √ 不适用  公司汇报期无重大会计误差更正需追溯重述的境况。

  与上年度财务报告相比,归并报表畛域发生变化的境况表明  □ 适用 √ 不适用  公司报告期无归并报表畛域发生变化的境况。

  证券代码:002229 证券简称: 鸿博股份 告示编号:2021-018   鸿博股份 有限公司   第五届董事会第十九次会议决议告示  本公司及董事会全体成员确保讯息披露的内容凿凿、凿凿、完整,没有虚伪记载、误导性论述或重大漏掉。

   鸿博股份 有限公司 「以下简称“公司”或“本公司”」第五届董事会第十九次集会于2021年4月15日在福州市仓山区南江滨西大道二十六号鸿博梅岭观海B座21层集会室以现场集会和通信集会相结合的方式召开。集会通知已于2021年4月5日以专人投递、传真、电子邮件等方式投递给举座董事、监事及高档管理人员。集会应到董事6名,亲身出席董事6名,公司监事及高档管理人员亦列席了本次集会。集会的召开相符关联规则及「公司章程」的规定。

  本次会议由董事长毛伟师长教师纠集并主办,与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成了如下决议:  一、以6票拥护、0票反对、0票弃权的表决结果审议经由过程「2020年度总经理处事汇报」。

  董事会结交公司总经理提交的「2020年度总经理工作报告」, 认为该报告客观确凿反应了公司经营打点层落实董事会及股东大会决议、出产经营打点情况、执行公司各项轨制等方面博得的成绩。

  二、以6票赞成、0票抵制、0票弃权的表决恶果审议议定「2020年度董事会工作汇报」。

  公司董事会严厉遵守「公司法」、「证券法」等法律法规以及「公司章程」、 「公司董事会议事规则」等规章制度的规章,认真贯彻实施股东大会经由过程的各项决议,努力尽责,较好地履行了股东授予的各项职业。董事会以为,「公司2020年度董事会劳动汇报」确凿、准确、完整的显示了公司董事会2020年度的劳动环境。

  「2020年度董事会工作汇报」具体内容详见巨潮资讯网 「http://www.cninfo.com.cn」。公司独立董事胡穗华小姐、何菁小姐、董延安老师向董事会递交了述职汇报,并将在2020年年度股东大会述职,「2020年度独立董事述职汇报」详见巨潮资讯网「http://www.cninfo.com.cn」。

  该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

  三、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决恶果审议经过议定「关于〈2020年 年度报告 〉全文及其摘要的议案」。

  「公司2020年 年度报告 全文」的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。 「公司2020年 年度报告 概要」的具体内容详见公司指定信息披露媒体「证券时报」和巨潮资讯网 。

  该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

  四、以6票附和、0票反对、0票弃权的表决恶果审议经过议定「公司2020年度里面掌管自我评价报告」。

  公司遵守「公司法」、「公司章程」、「企业内里控制基本榜样」及其配套指示的规定和其他内里控制囚系要求,联络本身经营管理和业务发展的实际须要,建立健全了内里控制轨制,符合有关法律法规和囚系部门的榜样性要求。「公司2020年度内里控制自我评价汇报」准确、客观地反应了公司内里控制轨制的建设及运行境遇。单独董事对「公司2020 年度内里控制自我评价汇报」颁发了缔交的单独意见,监事会颁发了缔交的审核意见。

  公司「2020年度里面掌握自我评价汇报」具体内容详见巨潮资讯网「http://www.cninfo.com.cn」。

  五、以6票赞成、0票抵制、0票弃权的表决结果审议议决「内部把握轨则落实自查表」。

  「内里掌握法规落实自查表」具体内容详见巨潮资讯网「http://www.cninfo.com.cn」。

  六、以6票赞成、0票抵制、0票弃权的表决结果审议议决「2020年度社会仔肩汇报」。

  「2020年度社会仔肩报告」具体内容详见巨潮资讯网「http://www.cninfo.com.cn」。

  七、以6票附和、0票抵制、0票弃权的表决结果审议议决「关于公司〈2020年度财务决算报告〉及〈2021年度财务预算方案〉的议案」。

  「公司2020年度财务决算汇报」切实、客观地反应了公司2020年的财务状况 和筹办成效。「公司2020年度财务决算汇报」具体内容详见巨潮资讯网。

  该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

  八、以6票拥护、0票抵制、0票弃权的表决结果审议议决「2020年度利润分配预案」。

  经大华会计师事务所审计确认, 鸿博股份 有限公司 2020年度兑现归属于上市公司股东净利润为25,458,258.23元,遵守「公司法」和「公司章程」的规章,索取10%的法定红利公积金5,365,631.04元,本年度累计可供分配利润为281,083,267.13元。

  鉴于:公司2018年-2020年已执行的利润分拨总额为64,326,972.03元,达近来三年兑现的年均可分拨利润的292.79%,已餍足「公司将来三年股东回报经营」所制定的要求,公司2020年度利润分拨预案如下:  以将来执行2020年度利润分拨方案的股权登记日的总股本减去公司回购专户股数为基数,向满堂股东每一十股派发掘金红利0元,共计派发掘金红利0元,不以成本公积金转增股本,不以未分拨利润送股。2020年度利润分拨拟不进行现金分拨,留存举座收益用于公司日常出产经营。

  本次利润分配及资本公积金转增股本预案合适「公司法」、「关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的知照」、「上市公司羁系引导第三号一上市公司现金分红」等有关规章及「公司章程」的关系规章,公司孑立董事对本议案发表了相交的孑立私见,监事会发表了相交的审核私见,具体内容详见巨潮资讯网。

  该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

  九、以6票拥护、0票抵制、0票弃权的表决结果审议通过「2020年度募集资金存放与使用环境的专项汇报」。

  公司「2020年度募集资金存放与行使环境的专项报告」确切、确切、无缺地反响了公司募集资金2020年度存放与实际行使环境,不存在任何作假记载、误导性讲述或重大遗漏。 公司独立董事就公司2020年度募集资金存放和行使环境公布了结交的独立意思纠纷,监事会公布了结交的查核意思纠纷,审计机构对公司2020年度募集资金存放与行使环境出具了鉴证报告。

  公司「2020年度募集资金存放与行使处境的专项报告」具体内容详见巨潮资讯网「http://www.cninfo.com.cn」。

  十、以6票拥护、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过「关于向银行申请综合授信的议案」。

  为确保公司平时谋划资金需求,公司拟向银行申请总额不逾越一十亿元的授信额度。授权董事长遵从公司实际情况,在上述总额度内采取银行、裁夺各银行授信额度及贷款金额,料理相关贷款手续,这回授权自2020年年度股东大会审议经由过程之日起一年内有效。

  该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

  十一、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决恶果审议经过议定「关于应用闲置自有资金进行现金管理的议案」。

  公司零丁董事、监事会对使闲置自有资金进行现金管理事项颁发了定见,「关于使用闲置自有资金进行现金管理的告示」具体内容详见巨潮资讯网「http://www.cninfo.com.cn」。

  十二、以6票附和、0票抵制、0票弃权的表决结果审议通过「公司未来畴昔三年股东回报谋划」。

  「公司改日三年股东回报经营」具体内容详见巨潮资讯网。

  该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

  十三、以6票拥护、0票反对、0票弃权的表决恶果审议通过「关于召开2020年年度股东大会的议案」。

  「关于召开2020年年度股东大会的知照」详见「证券时报」、巨潮资讯网。

  特此布告。

   鸿博股份 有限公司 董事会  二〇二一年四月十五日  证券代码:002229 证券简称: 鸿博股份 告示编号:2021-022   鸿博股份 有限公司   关于召开2020年年度股东大会的知照照顾  本公司及董事会全体成员确保新闻披露的内容准确、切实、完好,没有虚伪记载、误导性论述或重大漏掉。

   鸿博股份 有限公司 第五届董事会第十九次集会于2021年4月15日召开,集会酌夺于2021年5月12日召开公司2020年年度股东大会。现将有关事项通知如下:  一、集会召开的基本环境  集会届次:2020年年度股东大会  集会召集人: 鸿博股份 有限公司 第五届董事会。

  会议召开的合法、合规性:公司于2021年4月15日召开第五届董事会第十九次会议审议议定了「关于召开2020年年度股东大会的议案」,本次会议的调集符合「公司法」、「上市公司股东大会议事规则」等有关国法、轨则和公司章程的章程。

  会议召开时光:  现场会议召开时光:2021年5月12日下昼14:30  网络投票时光:2021年5月12日。个中:  1、经过议定深圳证券交易所交易系统进行网络投票的满堂时光为2021年5月12日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下昼13:00至15:00;

  2、经由过程深圳证券交易所互联网投票的整个年华为:2021年5月12日9:15至2021年5月12日15:00工夫的鼎力大举年华。

  集会召开方式:本次股东大会选拔现场投票及网络投票相结合的方式。

  1、现场投票:股东本人出席现场会议或者经由过程授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

  2、网络投票:公司将议定深圳证券交易所交易编制和互联网投票编制向合座股东供应网络形势的投票平台,股东可以在网络投票时光内议定上述编制应用表决权。

  3、按照「公司章程」等关连规章,股东大会股权登记日登记在册的一共股东,均有权议定相应的投票系统使用表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规章的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权涌现一再表决的以第一次投票后果为准。

  股权登记日:本次会议股权登记日为2021年5月6日。

  出席对象:  1、截至2021年5月6日下昼15:00在中原证券注册结算有限责任公司深圳分公司注册在册的本公司股东均有权出席股东大会,并可能书面委托代理人出席会议或插手表决,该股东代理人不必是公司的股东,授权委托书见附件二。

  2、公司董事、监事及高档管理人员;

  3、公司礼聘的见证律师及公司邀请的其他高朋。

  聚会场所:福建省福州市仓山区南江滨西大道二十六号鸿博梅岭观海B座公司聚会室  二、聚会审议事项  1.「2020 年度董事会处事汇报」;

  2.「2020 年度监事会处事报告」;

  3.「关于〈2020年 年度报告 〉全文及其撮要的议案」;

  4.「关于公司〈2020年度财务决算报告〉及〈2021年度财务预算方案〉的议案」;

  5.「2020 年度利润分配预案」;

  6.「关于向银行申请综合授信的议案」;

  7.「公司另日三年股东回报规划」。

  注:  1、上述议案为普及决议议案,公司单独董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  2、议案内容详见2021年4月17日「证券时报」与巨潮资讯网公司披露的「第五届董事会第十九次集会决议通告」及其他重大事项关联通告。

  3、公司将对议案遵照相干规章实行中小投资者单独计票并披露投票结果,此中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  三、提案编码  本次股东大会议案对应“提案编码”一览表  本次股东大会设置总议案,股东对总议案进行表决代表对除累积投票外其他议案统一表决。

  四、聚会备案事项  备案时光:2021年5月10日9:30-11:30、14:30-16:30。

  存案位置:福建省福州市仓山区南江滨西大道二十六号鸿博梅岭观海B座21层 鸿博股份 有限公司 证券部  拟到场本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理存案:  1、自然人股东亲身到场的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理存案。自然人股东委托代理人到场的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理存案。

  2、法人股东的法定代表人到场的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书、法人单元营业执照复印件、证券账户卡料理挂号。法人股东托付代理人到场的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权托付书、法人单元营业执照复印件、证券账户卡料理挂号。

  股东能够信函或传真方式注册,其中,以传真方式进行注册的股东,务必在到场现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人授权他人签订的,委托人授权他人签订的授权书也许其他授权文件该当原委公证,并与上述处理注册手续所需的文件一并提交给本公司。信函或传真方式以2021年5月10日16:30前来到本公司为准。

  选取信函方式存案的,信函请寄至:福建省福州市仓山区南江滨西大道二十六号鸿博梅岭观海B座21层 鸿博股份 有限公司 证券部,邮编:350002,信函请注明“2020年年度股东大会”字样。

  选择传真式样立案的,公司传真号码为:0591-88074777。

  五、参加网络投票的具体操作进程  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统插手投票,网络投票的具体操作进程见附件一。

  六、其他事项  集会联系人:李泽文 游清泉  联系电话: 0591-88070028  传 真:0591-88074777  邮政编码:350002  公司股东插手集会的食宿和交通用度自理。

  网络投票系统异常情况的料理式样:网络投票时候,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日知照照顾进行。

  七、备查文件  1.第五届董事会第十九次会议决议。

  2.第五届监事会第十五次会议决议。

  特此布告。

   鸿博股份 有限公司 董事会  二〇二一年四月十五日  附件一:  插足网络投票的具体操作过程  一.网络投票的措施  1.普通股投票代码与投票简称:投票代码为“362229”,投票简称为“鸿博投票”。

  2.填报表决见解或选举票数。

  看待非累积投票议案,填报表决主张,缔交、抵制、弃权;

  3.股东对总议案进行投票,视为对除累计投票提案以为的其他全数提案表达无别定见。

  股东对总议案与全体提案反复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对全体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的全体提案的表决私见为准,其他未表决的提案以总议案的表决私见为准;如先对总议案投票表决,再对全体提案投票表决,则以总议案的表决私见为准。

  二.议定深交所生意系统投票的程序  1.投票时间:2021年5月12日的生意时间,即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2.股东可以登录证券公司营业来往客户端议定营业来往系统投票。

  三.经由过程深交所互联网投票系统投票的步伐  1.互联网投票系统发轫投票的时光为2021年5月12日上午9:15,收场时光为2021年5月12日下午15:00。

  2.股东议决互联网投票系统进行网络投票,需遵照「深圳证券交易所投资者网络任事身份认证业务指示」的章程处理身份认证,赢得“深交所数字证书”或“深交所投资者任事密码”。完全的身份认证进程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn轨则指示栏目查阅。

  3.股东遵照获取的任事密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定岁月内议定深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:   鸿博股份 有限公司   2020年年度股东大会授权委托书   鸿博股份 有限公司 :  兹委托 先生/小姐代表委托人到场 鸿博股份 有限公司 2020年年度股东大会,受托人有权服从本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为缔结该次股东大会须要缔结的相干文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书缔结之日起至该次股东大会收场时止。

  委托人对受托人的表决指引如下:  特殊说明事项:  1、委托人对受托人的指引,以在“缔交”、“抵制”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指引。假设委托人对某一审议事项的表决主张未作合座指引或者对同一审议事项有两项或多项指引的,受托人有权按自身的意思酌定对该事项进行投票表决。

  2、授权委托书可按以上格式克己;委托人为法人的,应该加盖单位印章。

  委托人单位名称或姓名: 委托人证券账户卡号:  委托人身份证号码: 委托人持股数目和性子:  受托人: 受托人身份证号码:  签定日期: 年 月 日  证券代码:002229 证券简称: 鸿博股份 通告编号:2021-019   鸿博股份 有限公司   第五届监事会第十五次聚会决议通告  本公司及监事会全体成员保证讯息披露的内容凿凿、确切、完好,没有伪善记载、误导性讲述或重大漏掉。

   鸿博股份 有限公司 「以下简称“公司”或“本公司”」 第五届监事会第十五次会议于2021年4月15日在福州市仓山区南江滨西大道二十六号鸿博梅岭观海B座21层会议室以现场会议式样召开。会议知照照顾已于2021年4月5日以专人投递、传真、电子邮件等式样投递给合座监事及高等管理人员。本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召集、召开符合「中华人民共和国公司法」和「公司章程」的有关规定。

  本次聚会由监事会主席胡伟师长教师调集并主持,与会监事就各项议案进行了审议、表决,造成了如下决议:  一、以3票赞成、0票发对、0票弃权的表决恶果审议通过「关于〈公司2020年度监事会处事汇报〉的议案」。

  公司监事会在2020年度严肃遵从「公司法」、「证券法」等法律法规以及「公司章程」、公司「监事会议事规则」等规章制度的要求,开展了各项处事,对公司的筹办打点及董事、高级打点人员履职境况进行了有效监督,奋勉尽责,真实维护了公司、股东及员工的益处。监事会认为,「公司2020年度监事会处事汇报」确切、确切、无缺的表现了公司监事会2020年度的处事境况。

  「公司2020年度监事会处事报告」具体内容详见指定新闻披露媒体「证券时报」和巨潮资讯网「http://www.cninfo.com.cn」。

  该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

  二、以3票拥护、0票抵制、0票弃权的表决结果审议通过「关于〈公司2020年 年度报告 〉全文及其撮要的议案」。

  监事会认为,董事会编制和查核公司「2020年 年度报告 全文」及其提要的步伐合适功令、行政规则和中国证监会的规定,报告内容确凿、准确、完整地响应了上市公司的现实环境,不存在任何作假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  「公司2020年 年度报告 全文」的具体内容详见公司指定音信披露网站巨潮资讯网。 「公司2020年 年度报告 概要」的具体内容详见公司指定音信披露媒体「证券时报」和巨潮资讯网 。

  该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

  三、以3票拥护、0票反对、0票弃权的表决恶果审议议定「2020 年度内部把握自我评价汇报」。

  监事会认为,公司遵守「公司法」、「公司章程」、「企业内部控制基本典型」及其配套辅导的章程和其他内部控制囚禁要求,连络自己筹办管理和业务生长的现实需要,创办健全了内部控制制度,符合有关法律法规和囚禁部门的典型性要求。董事会编制的「2020年度内部控制自我评价汇报」确切、确切的反响了公司内部控制的创办及运行环境。

  四、以3票赞成、0票抵制、0票弃权的表决后果审议议决「内里把握轨则落实自查表」。

  「内部掌管法规落实自查表」具体内容详见巨潮资讯网「http://www.cninfo.com.cn」。

  五、以3票拥护、0票反对、0票弃权的表决结果审议经过议定「关于公司〈2020年度财务决算汇报〉及〈2021年度财务预算方案〉的议案」。

  公司监事会认为,「公司2020年度财务决算汇报」平正地反应了公司2020年度的规划处境和财务状况。

  「公司2020年度财务决算汇报」的具体内容详见公司指定音讯披露媒体「证券时报」和巨潮资讯网 。

  该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

  六、以3票赞成、0票抵制、0票弃权的表决恶果审议议决「2020年度利润分配预案」。

  监事会以为,公司董事会拟定的2020年度利润分配预案合适「公司法」、「关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的知照照顾」、「上市公司囚禁指点第三号一上市公司现金分红」以及「公司章程」的关联规定,合适公司的现实境况,有利于维护公司及公司股东的合法权益,监事会订交本次2020年度利润分配预案。

  具体内容详见公司指定音讯披露媒体「证券时报」和巨潮资讯网。

  该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

  七、以3票赞同赞助、0票反对、0票弃权的表决恶果审议议决「2020年度召募资金存放与应用境遇的专项汇报」。

  经审核,监事会以为:公司2020年度募集资金存放与应用境遇合适中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和应用的关连章程,合适公司「募集资金应用打点办法」的关连章程,不存在募集资金存放和应用违规的情形。公司董事会出具的「2020年度募集资金存放与应用境遇的专项报告」内容切实、真实、完好,他国虚假记载、误导性论述或重大漏掉。

  八、以3票拥护、0票反对、0票弃权的表决结果审议经过议定「关于向银行申请综合授信的议案」。

  为确保公司日常策划资金需求,公司拟向银行申请总额不超越一十亿元的授信额度。授权董事长遵循公司现实境遇,在上述总额度内采取银行、决定各银行授信额度及贷款金额,处理联系贷款手续,这次授权自2020年年度股东大会审议经由过程之日起一年内有效。

  该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

  九、以3票赞同赞助、0票反对、0票弃权的表决结果审议议决「关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案」。

  监事会认为:在不浸染公司正常生产策划、操作合法合规担保资金安好的情况下,公司运用不高出 2.5 亿元闲置自有资金进行现金管理,有利于升高资金运用效率,不存在伤害公司及股东长处的情景。审议和表决步骤符合法律、规则等干系轨制的要求。监事会同意公司运用不高出 2.5 亿元的闲置自有资金用于现金管理。

  十、以3票赞成、0票抵制、0票弃权的表决恶果审议经由过程「公司未来畴昔三年股东回报规划」。

  「公司另日三年股东回报规划」具体内容详见巨潮资讯网  该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

  特此通告。

   鸿博股份 有限公司 监事会  二〇二一年四月十五日   鸿博股份 有限公司   2020年度募集资金存放与行使情况的专项汇报  一、募集资金基本情况  实际募集资金金额和资金到账岁月  经中国证券监督管理委员会证监容许[2016]1057号文准许,并经深圳证券交易所协议, 本公司非居然发行不胜过4,050.00万股新股。公司于2016年8月4日向宝盈基金管理 有限公司 、北信瑞丰基金管理 有限公司 、前海开源基金管理 有限公司 、申万菱信基金管理 有限公司 、财通基金管理 有限公司 、尤友岳六名特定对象非居然发行了普通股股票34,982,142股,发行价为每股人民币22.40元。截至2016年8月4日止,本公司共募集资金783,599,980.80元,扣除发行用度21,099,982.14元,募集资金净额762,499,998.66元。

  截至2016年8月4日,本公司上述发行募集的资金已合座到位,业经致同会计师事务因此“致同验字[2016]第351ZA0033号”验资汇报验证确认。

  以前年度已运用金额  截至2020年12月31日,公司对召募资金项目累计投入296,521,861.67元,此中:公司于召募资金到位之前欺诳自有资金先期投入召募资金项目人民币0元;于2016年8月4日起至2019年12月31日止管帐期间运用召募资金人民币296,126,742.60元。

  本年度应用金额及余额  2020年度,公司应用募集资金395,119.07元,其中,投入电子彩票研发大旨项目395,119.07元。募集资金利息收入12,553,453.05元,手续费付出1,056.00元,截至2020年12月31日,募集资金余额为人民币523,713,142.85元。

  2020年,公司使用闲置募集资金采购理财产品情况如下:  二、募集资金的打点情况  为了典型募集资金的打点和使用,保护投资者职权,本公司遵守「中华人民共和国公司法」、「中华人民共和国证券法」、「深圳证券交易所股票上市法例」、「深圳证券交易所上市公司典型运作指引」等法律法规,结合公司现实情况,制订了「 鸿博股份 有限公司 募集资金使用打点主意」,该「打点主意」经本公司于2015年11月17日经本公司第三届董事会第十二次聚会审议通过。

  依照「管理方法」的要求,并连络公司谋划须要,本公司在工商银行福州城东支行开设召募资金专项账户,并于2016年8月30日与国金证券股份 有限公司 、工商银行福州城东支行签署了「召募资金三方监管缔交」;在福建海峡银行股份 有限公司 总行营业部开设召募资金专项账户,并于2016年9月与国金证券股份 有限公司 、福建海峡银行股份 有限公司 签署了「召募资金三方监管缔交」;在招商银行股份 有限公司 福州古田支行开设召募资金专项账户,并于 2016年9月与国金证券股份 有限公司 、招商银行股份 有限公司 福州古田支行签署了「召募资金三方监管缔交」;全资子公司无锡双龙音讯纸 有限公司 在招商银行股份 有限公司 福州古田支行开设召募资金专项账户,并于2016年12月19日与国金证券股份 有限公司 、无锡双龙音讯纸 有限公司 、招商银行股份 有限公司 福州古田支行签署了「召募资金四方监管缔交」;

  因公司召募资金投资项目“电子彩票研发主题项目”推行主体和推行式样变换,经第四届董事2017年第八次姑且会议审议经过议定,公司在福建华通银行股份 有限公司 开设召募资金专项账户,并于2017年12月与国金证券股份 有限公司 、乐特瑞「海南」科技 有限公司 有限公司 )、福建华通银行股份 有限公司 订立了「召募资金四方羁系赞同」;

  为进一步加强召募资金的打点并思虑到银企合作等成分,公司在广发银行股份 有限公司 福州分行开设召募资金专项账户,并于2019年11月25日与国金证券股份 有限公司 、乐特瑞「海南」科技 有限公司 有限公司 )、广发银行股份 有限公司 福州分行签署了「召募资金三方羁系同意」;在泉州银行股份 有限公司 福州分行开设召募资金专项账户,并于2019年12月与国金证券股份 有限公司 、泉州银行股份 有限公司 福州分行签署了「召募资金三方羁系同意」;

  2020年12月公司将全资子公司乐特瑞科技 有限公司 存放于广发银行股份 有限公司 福州分行的具体募集资金调换至乐特瑞科技 有限公司 在泉州银行股份 有限公司 福州分行开设的募集资金专户,并与国金证券股份 有限公司 、乐特瑞科技 有限公司 、泉州银行股份 有限公司 福州分行签订了「募集资金三方禁锢同意」;

  公司对召募资金的行使奉行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人没关系随时到开设召募资金专户的银行盘问召募资金专户材料。保荐机构每半年对召募资金管理和行使环境进行一次现场检验。

  遵守「募集资金三方囚禁相交」,公司一次或许十二个月内累计从专户中支取的金额超过一千万元人民币或许募集资金净额的5%的,公司及商业银行应当实时知照照顾保荐机构。截至2020年12月31日止,本公司均严肃依照该「募集资金三方囚禁相交」的章程,存放和使用募集资金。

  截至2020年12月31日止,本公司募集资金的存储情况列示如下:  金额单位:人民币元  截至2020年12月31日止,全资子公司无锡双龙音讯纸 有限公司 募集资金的存储情况列示如下:  金额单位:人民币元  截至2020年12月31日止,全资子公司乐特瑞科技 有限公司 募集资金的存储情况列示如下:  金额单位:人民币元  注:2020将全资子公司乐特瑞科技 有限公司 存放于广发银行股份 有限公司 福州分行的整体募集资金改换至乐特瑞科技 有限公司 在泉州银行股份 有限公司 福州分行开设的募集资金专户, 同时注销乐特瑞科技 有限公司 在广发银行股份 有限公司 福州分行开立的募集资金专户。

  三、2020年度召募资金的行使境遇  详见附表「召募资金行使境遇表」。

  四、改动召募资金投资项目的资金应用环境  本公司不存在改动募投项目或募投项目发作对外让渡或置换的环境。

  五、召募资金运用及披露中存在的问题  本公司已披露的关于召募资金运用关系音讯实时、确切、确凿、完整,召募资金的运用和打点不存在违规处境。

   鸿博股份 有限公司   二〇二一年四月十五日  附表  召募资金行使情况表  系统单元: 鸿博股份 有限公司   金额单元:人民币元  证券代码:002229 证券简称: 鸿博股份 告示编号:2021-021   鸿博股份 有限公司 关于  行使闲置自有资金进行现金管理的告示  本公司及董事会全体成员担保讯息披露的内容切实、切实、完好,他国虚假记载、误导性叙述或重大漏掉。

   鸿博股份 有限公司 于2021年4月15日召开第五届董事会第十九次集会,审议议定了「关于运用闲置自有资金进行现金管理的议案」,相交公司运用不胜过2.5亿元的闲置自有资金进行现金管理。董事会授权公司董事长在上述额度内运用决策权,授权限期自本次董事会审议议定之日起一年内有效。在上述运用限期及额度界线内,资金可以滚动运用。本次将部门闲置自有资金进行现金管理不组成关联交易,不教化公司闲居经营情况的起色。现将有关情况告示如下:  一、本次运用部门闲置自有资金进行现金管理的基本情况  本着股东利益最大化法则,为升高资金运用效率以及贬低财务费用,在保证闲居经营资金运用的情况下,公司对最高额度不胜过2.5亿元闲置自有资金当令进行现金管理,投资短期、低危机、流动性高的理财产品或金融产品,具体情况如下:  1、现金管理的投资产品  限期不胜过一年的短期、低危机、流动性高的国有银行及全国性股份制商业银行保本型理财产品。

  2、授权及限期  董事会授权公司董事长在上述额度内应用决策权,授权限期自本次董事会审议议决之日起一年内有效。

  3、现金管理额度  上述闲置自有资金的现金管理额度不超出人民币2.5亿元,资金额度可滚动运用。

  4、资金来源  公司闲置自有资金。

  5、讯息披露  公司将依照关系规定及时实施讯息披露仔肩,包孕采购理财产品的额度、限日等,公司亦会在定期汇报中披露汇报期内理财产品投资以及相应的损益境遇。

  二、投资危险分析及危险控制措施  1、投资危险  尽管公司采购的保本型理财产品属于低危险投资品种,但金融市集受宏观经济的浸染较大,公司将遵从经济形势以及金融市集的变动应时适量的介入,但不摈斥该项投资受到市集震荡的浸染。

  2、对投资危险,拟采取措施如下:  公司严格遵守审慎投资律例,以上额度内资金只能采购不逾越一十二个月、低危险、流动性好、有保本约定的营业来往理财产品,不得采购涉及「深圳证券交易所上市公司范例运作指引」中规章的危险投资品种。

  公司财务部门及财务人员将及时剖析和跟踪现金管理的投向、项目进取情况,控制投资风险。

  公司内审部门将对资金行使境况进行常日监督,不定期对资金行使境况进行审计、核实;

  公司独立董事、监事会将对资金运用处境进行监督与检验,须要时能够聘请专业机构进行审计。

  公司将根据深圳证券交易所的干系规章,做好干系讯息披露工作。

  三、对公司平常策划的浸染  1、公司本次行使部门闲置自有资金进行现金管理是在担保公司平常策划资金行使的前提下进行的,不会浸染公司策划业务的正常开展。

  2、议决进行适度的保本型短期理财,能够得到肯定的理财利润,为公司股东谋取更多的投资回报。

  四、孑立董事、监事会出具的见解  1、孑立董事见解  在不浸染公司正常出产筹备、操作正当合规保证资金安好的境况下,公司拟用不超过2.5亿元的闲置自有资金采购短期、低风险、流动性好、有保本约定的理财产品,有利于升高公司自有资金的运用效率,不会浸染公司筹备业务的正常起色,不存在损害公司及全体股东甜头的情状。董事会审议、表决程序符合干系法律法规等干系轨制的要求,订交公司运用额度不超过人民币2.5亿元的闲置自有资金进行现金管理。

  2、监事会见解  在不劝化公司正常出产规划、操作合法合规担保资金安详的环境下,公司运用不超过2.5亿元闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金运用效率,不存在伤害公司及股东优点的状况。审议和表决步调符合法律、法则等相关制度的要求。监事会订交公司运用不超过2.5亿元的闲置自有资金用于现金管理。

  五、备查文件  1、 鸿博股份 有限公司 第五届董事会第十九次聚会决议;

  2、 鸿博股份 有限公司 第五届监事会第十五次聚会决议;

  3、 鸿博股份 有限公司 独立董事关于第五届董事会第十九次会议关系事项的独立主张。

  特此公告。

   鸿博股份 有限公司 董事会  二〇二一年四月十五日   鸿博股份 有限公司   证券代码:002229 证券简称: 鸿博股份 公告编号:2021-020   年度报告 撮要

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