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鸿博股份有限公司2021半年度报告撮要

新浪网 2021-08-31 鸿博平台 读取中... 人已围观

简介原标题:鸿博股份有限公司2021半年度汇报概要鸿博股份有限公司证券代码:002229 证券简称:鸿博股份 通告编号:2021-056半年度汇报概要一、首要提示本半年度汇报概要来自半年度汇报全文,为周至

原标题:鸿博股份 有限公司 2021半年度汇报概要  鸿博股份 有限公司   证券代码:002229 证券简称:鸿博股份 通告编号:2021-056  半年度汇报概要  一、首要提示  本半年度汇报概要来自半年度汇报全文,为周至领略本公司的经营成效、财务状况及未来滋长规划,投资者该当到证监会指定媒体仔细阅读半年度汇报全文。

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会聚会  非标准审计偏见提示  □ 适用 √ 不适用  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案  □ 适用 √ 不适用  公司计划不派发觉金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议经过议定的本报告期优先股利润分配预案  □ 合用 √ 不合用  二、公司基本境遇  1、公司简介  2、主要财务数据和财务指标  公司是否需追溯调解或重述以前年度会计数据  □ 是 √ 否  3、公司股东数目及持股境遇  单元:股  4、控股股东或现实控制人改动境遇  控股股东报告期内改动  □ 合用 √ 不合用  公司报告期控股股东未发作改动。

  实际把握人汇报期内改换  □ 适用 √ 不适用  公司汇报期实际把握人未产生改换。

  5、公司优先股股东总数及前一十名优先股股东持股环境表  □ 合用 √ 不合用  公司报告期无优先股股东持股环境。

  6、在半年度报告照准报出日存续的债券环境  □ 合用 √ 不合用  三、重要事项  1、关于公司副总经理辞职的事项  公司第五届董事会于2021年1月6日收到公司副总经理李云强师长教师、田志文师长教师、尹路路师长教师、何爱平蜜斯的辞职报告。李云强师长教师、田志文师长教师、尹路路师长教师、何爱平蜜斯因个人原由及工作调整原由,申请辞去公司副总经理职务。辞职后,李云强师长教师、田志文师长教师将不在公司负担任何职务;尹路路师长教师、何爱平蜜斯仍在公司负担其他职务。

  2、关于签署募集资金三方监管同意的事项  公司为了进一步加强募集资金的管理并考虑到银企合作等因素,及因公司自己滋长的必要,酌定将公司全资子公司乐特瑞科技 有限公司 存放于广发银行股份 有限公司 福州分行的全部募集资金调换至乐特瑞在泉州银行股份 有限公司 福州分行开设的募集资金专户,同时注销乐特瑞在广发银行股份 有限公司 福州分行开立的募集资金专户。公司及推行募投项目的子公司乐特瑞与泉州银行股份 有限公司 福州分行及保荐机构国金证券股份 有限公司 签署了「募集资金三方监管同意」,明显了各方的权利和职守。

  3、关于管帐政策变换的事项  经2021年1月28日召开的第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议审议经过议定,公司将按照财政部2018年12月7日发表的「关于修订印发〈企业管帐准则第 21 号逐一租赁〉的知照」的章程实行。

  4、关于间断中止智能卡项目的事项  经2021年1月28日召开的第五届董事会第十八次集会审议通过,因不符合公司完全策略布局的安排,国内完全智能卡运用阛阓境遇发生巨大变化,智能卡业务已不符合公司完全策略布局的安排,公司间断中止了智能卡项目。

  5、关于筹划重大资产重组暨签署股权让渡意向订交的事项  公司以现金向广州科语机器人 有限公司 增资4,000万元,占增资后广州科语股权比例为5%,并经由过程受让广州科语 46%股权进而收购广州科语的控制权,该事项已经2021年4月18日召开的第五届董事会第二十次聚会审议经由过程。因受到国内外疫情成分的感导,干系尽职调查处事的进度未达预期,经公司与交易各方相通,交易各方于2021年8月2日在福州市缔结了「增资订交之增加订交」和「股权让渡意向订交之增加订交」,对相应的时光节点等内容进行了增加修订。

  6、关于公司股东股份同意转让过户告竣的事项  2021年5月12日,公司收到公司股东尤丽娟蜜斯的通知,尤丽娟蜜斯与上海征士博在福州签订了「股份转让同意」,商定将其持有的公司合计28,033,115股股份转让给上海征士博。本次同意转让于2021年5月28日告竣过户备案手续,并于2021年5月31日取得了中原证券备案结算有限责任公司出具的「证券过户备案确认书」,过户数量28,033,115股,股份性质为无穷售流通股。

  7、关于公司股东减持股份事项  公司持股5%以上的股东尤丽娟女士、尤友岳老师、尤友鸾老师打算议定荟萃竞价贸易或大宗贸易等体式格局减持其持有的公司股份不超过28,114,992股。2021年7月1日至2021年7月5日,股东尤友鸾老师、尤友岳老师议定荟萃竞价贸易体式格局合计减持公司股份3,197,893股,占公司总股本的0.64170%,权利变动后,尤氏家族持有公司的股份数由28,114,992股镌汰至24,917,099股,持股比例由5.64168%下落至4.99998%,不再是公司持股5%以上股东。 截至本汇报披露日,尤氏家族合计持有公司股份13,164,799股,占公司总股本的比例为2.6417%,其减持数目已过半。

  证券代码:002229 证券简称:鸿博股份 通告编号:2021-057  鸿博股份 有限公司   关于补选公司第五届董事会  专门委员会委员的通告  本公司及董事会全体成员担保新闻披露的内容凿凿、确凿、无缺,别国伪善记载、误导性叙述或重大漏掉。

  鸿博股份 有限公司 「以下简称“公司”或“本公司”」于2021年8月30日召开第五届董事会第二十三次集会,审议议定了「关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案」。

  原董事会胡穗华小姐因任期届满原由,不再承担公司独立董事及董事会专门委员会相干职务。为了保险董事会专门委员会工作的顺利开展,遵循「公司法」及「公司章程」的有关章程,经公司董事会提名,公司第五届董事会酌定推举钟鸿钧先生承担公司第五届董事会战略委员会委员、 提名委员会主任委员、薪酬与查核委员会委员;推举董延安先生承担公司第五届董事会战略委员会委员;推举陶瑞宇先生承担公司第五届董事会薪酬与查核委员会委员,推举毛伟先生承担公司第五届董事会审计委员会委员,任期自本次董事会审议议决之日起至第五届董事会任期届满时止;其他委员会委员保持不变。

  本次补选后,公司各专门委员会构成如下:  特此告示。

  鸿博股份 有限公司 董事会  二〇二一年八月三十日  证券代码:002229 证券简称:鸿博股份 布告编号:2021-058  鸿博股份 有限公司   关于召开2021年第二次暂时  股东大会的知照  本公司及董事会全体成员保证音讯披露的内容确凿、确凿、完整,异国伪善记载、误导性讲述或重大漏掉。

  鸿博股份 有限公司 第五届董事会第二十三次会议于2021年8月30日召开,会议决定于2021年9月17日召开公司2021年第二次且自股东大会。现将有关事项知照如下:  一、会议召开的基本情况  会议届次:2021年第二次且自股东大会  会议召集人:鸿博股份 有限公司 董事会。

  集会召开的正当、合规性:公司董事会认为本次集会的纠集符合有关司法、行政法例、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  会议召开年华:  现场会议召开年华:2021年9月17日下午14:30  网络投票年华:2021年9月17日。个中:  1、议决深圳证券交易所交易系统进行网络投票的整个年华为2021年9月17日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;

  2、通过深圳证券交易所互联网投票的完全岁月为:2021年9月17日9:15至2021年9月17日15:00工夫的任性岁月。

  聚会召开格式:现场投票及网络投票相结合的格式。公司将经由过程深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东供给网络地势的投票平台,公司股东可能在上述网络投票岁月内经由过程上述系统使用表决权。

  同一股份只能拔取现场投票和网络投票中的一种表决式样,表决后果以第一次有效投票后果为准。

  股权登记日:本次集会股权登记日为2021年9月13日。

  到场标的目的:  1、截至2021年9月13日下午15:00在中国证券立案结算有限责任公司深圳分公司立案在册的本公司股东均有权到场股东大会,并没关系书面拜托代理人到场会议或参预表决,该股东代理人无须是公司的股东,授权拜托书见附件二。

  2、公司董事、监事及高档管理人员;

  3、公司礼聘的见证律师及公司约请的其他贵客。

  会议地点:福建省福州市仓山区南江滨西大道二十六号鸿博梅岭观海B座21层会议室  二、会议审议事项  1、「关于修改公司章程的议案」  注:  1、议案一为特殊决议议案。

  2、议案内容详见2021年8月30日「证券时报」与巨潮资讯网公司披露的「第五届董事会第二十三次聚会决议布告」及其他重大事项相干布告。

  三、提案编码  本次股东大会议案对应“提案编码”一览表  本次股东大会设置总议案,股东对总议案进行表决代表对除累积投票外其他议案统一表决。

  四、会议注册事项  注册时间:2021年9月15日9:30-11:30、14:30-16:30。

  存案位置:福建省福州市仓山区南江滨西大道二十六号鸿博梅岭观海B座21层鸿博股份 有限公司 证券部  存案主意:  1、自然人股东亲身到场的,凭本人身份证、证券账户卡办理存案;委托代理人到场的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理存案。

  2、法人股东的法定代表人到场的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单元营业执照复印件、证券账户卡办理备案;法人股东委托代理人到场的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单元营业执照复印件、证券账户卡办理备案。

  3、异域股东可凭以上有关证件选择信函或传真方式存案,不领受电话存案。

  4、其他事项:  到场本次集会者食宿费、交通费自理。

  联系人:李泽文 游清泉  联系电话:「0591」 88070028;传真: 「0591」 88074777  邮政编码:350002  五、参与网络投票的具体操作进程  在本次股东大会上,股东没关系议决深交所交易系统和互联网投票系统参预投票,网络投票的具体操作进程见附件一。

  六、备查文件  1.第五届董事会第二十三次集会决议。

  2.第五届监事会第十八次聚会决议。

  特此告示。

  鸿博股份 有限公司 董事会  二〇二一年八月三十日  附件一:  参加网络投票的具体操作流程  一.网络投票的措施  1.普通股投票代码与投票简称:投票代码为“362229”,投票简称为“鸿博投票”。

  2.填报表决意思纠纷或选举票数。

  对于非累积投票议案,填报表决偏见,订交、抵制、弃权;

  3.股东对总议案进行投票,视为对除累计投票提案以为的其他总共提案表达无别成见。

  股东对总议案与整个提案一再投票时,以第一次灵验投票为准。如股东先对整个提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的整个提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总议案的表决定见为准;如先对总议案投票表决,再对整个提案投票表决,则以总议案的表决定见为准。

  二.经由过程深交所贸易系统投票的措施  1.投票年华:2021年9月17日的贸易年华,即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2.股东没关系登录证券公司贸易客户端通过贸易系统投票。

  三.议定深交所互联网投票系统投票的步伐  1.互联网投票系统初步投票的时间为2021年9月17日上午9:15,结束时间为2021年9月17日下午3:00。

  2.股东议定互联网投票系统进行网络投票,需依照「深圳证券交易所投资者网络任事身份认证业务引导」的规定办理身份认证,博得“深交所数字证书”或“深交所投资者任事密码”。全部的身份认证历程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则引导栏目查阅。

  3.股东服从获得的任事暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规章年华内经过议定深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:  鸿博股份 有限公司   2021年第二次临时股东大会授权托付书  鸿博股份 有限公司 :  兹托付 老师/小姐代表托付人出席鸿博股份 有限公司 2021年第二次临时股东大会,受托人有权根据本授权托付书的指点对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签订该次股东大会须要签订的相干文件。本授权托付书的有效期限为自本授权托付书签订之日起至该次股东大会结束时止。

  委托人对受托人的表决指点如下:  特殊证明事项:  1、委托人对受托人的指点,以在“缔交”、“抵制”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指点。若是委托人对某一审议事项的表决看法未作完全指点恐怕对同一审议事项有两项或多项指点的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  2、授权委托书可按以上方式低廉甜头;委托人为法人的,应当加盖单元图章。

  委托人单位名称或姓名: 委托人证券账户卡号:  委托人身份证号码: 委托人持股数量和性质:  受托人: 受托人身份证号码:  签署日期: 年 月 日  证券代码:002229 证券简称:鸿博股份 通告编号:2021-054  鸿博股份 有限公司   第五届董事会第二十三次会议决议通告  本公司及董事会全体成员担保音信披露的内容准确、凿凿、无缺,没有作假记载、误导性叙述或重大漏掉。

  鸿博股份 有限公司 「以下简称“公司”或“本公司”」第五届董事会第二十三次会议于2021年8月30日在福州市仓山区南江滨西大道二十六号鸿博梅岭观海B座21层会议室以通信会议的式样召开。会议知照照顾已于2021年8月20日以专人投递、传真、电子邮件等式样投递给整体董事、监事及高等管理人员。会议应到董事6名,亲身到场董事6名,公司监事及高等管理人员亦列席了本次会议。会议的召开相符相关律例及「公司章程」的章程。

  本次聚会由董事长毛伟师长教师调集并主办,与会董事就各项议案进行了审议、表决,变成了如下决议:  一、以6票拥护、0票反对、0票弃权的表决后果审议通过「关于〈2021年半年度报告〉全文及其提要的议案」。

  「公司2021年半年度报告全文」的具体内容详见公司指定音讯披露网站巨潮资讯网。 「公司2021年半年度报告择要」的具体内容详见公司指定音讯披露媒体「证券时报」和巨潮资讯网 。

  二、以6票拥护、0票反对、0票弃权的表决后果审议通过「2021年半年度募集资金存放与现实行使情况的专项汇报」。

  公司「2021年半年度募集资金存放与现实应用处境的专项汇报」切实、准确、完整地反应了公司募集资金2021年半年度存放与现实应用处境,不存在任何作假记载、误导性讲述或重大遗漏。公司零丁董事就公司2021年度募集资金存放和现实应用处境公布了零丁主张,监事会公布了相交的稽核主张。

  「2021年半年度募集资金存放与现实使用境况的专项报告」具体内容详见巨潮资讯网「http://www.cninfo.com.cn」。

  三、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议议决「关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案」。

  具体内容详见巨潮资讯网「http://www.cninfo.com.cn」「关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的告示」。

  四、以6票赞同赞助、0票抵制、0票弃权的表决恶果审议经过议定「关于修改公司章程的议案」。

  具体内容详见公司在「证券时报」和巨潮资讯网上披露的「规章修正案」。该议案尚需提交公司2021年第二次暂时股东大会审议。

  五、以6票拥护、0票反对、0票弃权的表决后果审议经由过程「关于召开2021年第二次且则股东大会的议案」。

  具体内容详见公司在「证券时报」、巨潮资讯网上披露的「关于召开2021年第二次权且股东大会的通知」。

  特此布告。

  鸿博股份 有限公司 董事会  二〇二一年八月三十日  证券代码:002229 证券简称:鸿博股份 通告编号:2021-055  鸿博股份 有限公司   第五届监事会第十八次会议决议通告  本公司及监事会全体成员保证讯息披露的内容确凿、确切、无缺,别国作假记载、误导性论述或重大漏掉。

  鸿博股份 有限公司 「以下简称“公司”或“本公司”」 第五届监事会第十八次集会于2021年8月30日在福州市仓山区南江滨西大道二十六号鸿博梅岭观海B座21层集会室以通信集会方式召开。集会知照照顾已于2021年8月20日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给具体监事及高档管理人员。本次集会应到监事3名,实到监事3名。集会的集合、召开符合「中华人民共和国公司法」和「公司章程」的有关规定。

  本次集会由监事会主席胡伟师长教师召集并主持,与会监事就各项议案进行了审议、表决,形成了如下决议:  一、以3票赞成、0票发对、0票弃权的表决结果审议通过「关于〈2021年半年度汇报〉全文及其择要的议案」。

  监事会认为,公司体例和稽核「2021年半年度报告全文及其摘要」的程序合法合规。半年度报告确切、准确、完整地反应了公司经营情况,不存在任何伪善记载、误导性叙述或者重大遗漏。

  「公司2021年半年度汇报全文」的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。 「公司2021年半年度汇报提要」的具体内容详见公司指定信息披露媒体「证券时报」和巨潮资讯网 。

  二、以3票赞成、0票发对、0票弃权的表决恶果审议议定「2021年半年度募集资金存放与现实行使境况的专项报告」。

  经考核,监事会认为:公司2021年半年度募集资金存放与实际应用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和应用的相干章程,符合公司「募集资金应用管理主意」的相干章程,不存在募集资金存放和应用违规的情形。公司董事会出具的「2021年半年度募集资金存放与实际应用情况的专项汇报」内容真实、确凿、无缺,异国伪善记载、误导性讲述或重大漏掉。

  三、以3票赞成、0票发对、0票弃权的表决结果审议议定「关于窜改公司章程的议案」。

  经考核,监事会认为:联络公司现实境况,拟对「公司章程」中的部门条款进行删改的决策程序符合有关执法、轨则和「公司章程」的章程,不存在妨碍公司及满堂股东长处的情景,于是,监事会订交公司「关于删改公司章程的议案」。

  具体内容详见公司在「证券时报」和巨潮资讯网上披露的「章程修正案」。该议案尚需提交公司2021年第二次暂且股东大会审议。

  特此告示。

  鸿博股份 有限公司 监事会  二〇二一年八月三十日

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